廣東金剛玻璃（300093）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次會議于2014年2月24日以書面、電子郵件等形式發出會議通知，2014年3月7日在公司汕頭總部會議室以現場和通訊表決相結合的形式召開。會議應出席董事8名，實際出席8名（其中獨立董事3名）。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等法律法規的規定，會議由董事長莊大建先生主持。經與會董事充分討論，會議以記名投票方式通過以下決議：
一、審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》；
受光伏市場持續低迷的影響，公司光伏產品銷售依然阻滯，造成投產的50MW電池片生產線項目無法達到原來預計的效益，存在較大的風險。為公允地反映公司光伏產業的資產狀況，公司決定對50MW電池片生產線固定資產進行減值處理。
公司聘請了具有證券期貨業務資格的資產評估機構國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司（以下簡稱“評估機構”）以2013年12月31日為基準日對公司固定資產減值測試所涉及的固定資產50MW電池片生產線進行評估，根據評估機構出具的國眾聯評報字（2014）第3-005號，公司50MW電池片生產線評估價值為3，494。23萬元，而截止2013年12月31日的賬面價值是5，691。11萬元，其中評估價值低于賬面價值的差額2，196。88萬元確認為公司資產減值損失。
根據《企業會計準則》等相關規定，公司董事會認為本次計提資產減值準備基于謹慎性原則，依據充分，公允地反映了公司的資產狀況，使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，更具合理性。
公司全體獨立董事事前一致認可并發表了獨立意見，監事會發表了明確的同意意見，評估機構出具了評估報告。具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》；
為滿足控股子公司吳江金剛玻璃科技有限公司（以下簡稱“吳江金剛”）的經營需要，公司決定為其向中信銀行（601998）蘇州分行吳江支行申請的人民幣不超過2，000萬元的綜合授信業務提供連帶責任保證擔保，期限為1年，單筆提款期限不超過半年。并由吳江金剛與中信銀行蘇州分行吳江支行簽署綜合授信業務的相關法律文件。
公司全體獨立董事事前一致認可并發表了獨立意見。具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關于全資子公司在澳門參股卓悅金剛玻璃工程有限公司的議案》；根據公司的發展需要，公司產品銷售和配套服務領域需要進一步擴展，實現網絡的合理布局。公司管理層決定由全資子公司廣東金剛玻璃科技（香港）有限公司以自有資金澳門幣$51，000。00參股澳門公司——卓悅金剛玻璃工程有限公司51%的股份（該公司與本公司不存在關聯關系）。
該公司的基本情況如下：
1、公司名稱：卓悅金剛玻璃工程有限公司；英文名稱：FINELINEGOLDENGLASSENGINEERINGCOMPANYLIMITED；葡萄牙文名稱：COMPANHIADEENGENHARIADEVIDRODOURADOFINELINELIMITADA；
2、注冊地址：澳門工匠巷14號合興樓地下D鋪；
3、注冊資本：澳門幣$100，000。00；
4、經營范圍：工程，玻璃制造，供應及安裝；表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關于修訂<公司章程>及授權董事會辦理工商備案登記手續的議案》；
根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律法規及根據廣東證監[2014]4號《關于深入學習貫徹<關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見>的通知》的有關規定，公司對《公司章程》部分條款做出相應修訂。具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、審議通過了《關于修訂<分紅管理制度>的議案》；為進一步規范公司治理，切實維護投資者的合法權益，現根據廣東證監[2014]4號《關于深入學習貫徹<關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見>的通知》的有關規定，結合公司實際情況，對公司《分紅管理制度》內容進行修訂。具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、審議通過了《關于制訂<投資者投訴管理制度>的議案》；
為規范公司投訴管理程序，更好地及時、公正地處理投資者投訴，維護公司信譽，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及廣東證監[2014]4號《關于深入學習貫徹<關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見>的通知》等相關法律、法規，結合公司實際情況，制訂本制度。
具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》；
為進一步貫徹落實廣東證監[2014]4號《關于深入學習貫徹<關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見>的通知》的有關規定，健全有效的公司治理，提高公司核心競爭力，完善公司股東大會議事規則，保障股東的知情權和參與權，結合公司實際情況，對我司《股東大會議事規則》內容進行修訂。
具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
八、審議通過了《關于控股子公司變更名稱的議案》；
公司控股子公司吳江金剛防火鋼型材有限公司，因業務發展的需要，現在決定對公司名稱進行變更（最終以工商登記注冊為準），詳細變更情況如下：
1、變更前名稱：吳江金剛防火鋼型材有限公司；
2、變更后名稱：蘇州金剛防火鋼型材系統有限公司；表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過了《關于向平安銀行（000001）股份有限公司廣州東山支行申請綜合授信額度的議案》；
本公司于2012年11月15日召開的第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于向平安銀行股份有限公司廣州東山支行申請綜合授信額度的議案》，決定向平安銀行股份有限公司廣州東山支行申請綜合授信額度人民幣貳億元整（敞口肆仟萬元整），期限1年。截至目前，該綜合授信已到期。
現根據公司生產經營需要，決定繼續向平安銀行股份有限公司廣州東山支行申請綜合授信額度人民幣貳億元整（敞口肆仟萬元整），期限3年。并請求汕頭市金剛玻璃實業有限公司、莊大建先生為上述授信融資提供連帶責任保證擔保，授權莊大建先生代表本公司與平安銀行股份有限公司廣州東山支行簽署上述授信融資項下的有關法律文件。
本議案所形成的決議有效期限自2014年3月7日至2017年3月6日。
（備注：敞口是指剔除保證金金額以外的授信部分）表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過了《關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》；
公司定于2014年3月25日，上午9：30，在公司總部三樓會議室召開2014年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
